mgm网站:他在出售家人转给他的救火币后

与传统的多层次银行卡洗钱不同，匿名、去中心化的虚拟货币成为犯罪团伙洗钱的新媒介。黑钱通过买卖转换成虚拟货币，然后再出售。近日，江苏省句容市人民检察院起诉的一起利用虚拟货币掩盖、隐瞒犯罪收益案一审宣判，对张某、李某等10名被告人判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。mgm网站

2020年12月19日，裕廊警方接到市民滕某举报，称其涉嫌网络诈骗。随后，警方在资金流向调查中发现，被骗资金流入了肖某的银行账户(另一起案件将被侦办)。经查，肖某在火币虚拟货币交易平台上多次出售虚拟货币USDT。据肖某供述，他在出售家人转给他的救火币后，按照家人的安排提现。

警方在追查火币交易账户来源时发现，肖某出售的火币都是从同一个混合货币资金池流出的(即资金流入和流出很难找到交易对手，隐藏交易路径和身份信息，阻断资金之间的联系)。资金池中的火币共计1200余万元，其中部分火币是从另一集团的火币账户出售的。随后，公安机关通过技术手段从前沿团伙抓获了李某等10名被告人。

经过调查，在2020年8月，李先生看到有人以跑分团，佣金也不便宜，于是他联系了家人在火币平台上开始了买卖虚拟币的生意。李先生将他的银行账户发送到将钱转到李先生的银行账户，李先生用这笔钱在平台上买币，根据要求，火币将通过扫码或指定链接的方式转出到指定账户，最终火币将流入一个总资金池，每购买10000元收取70元的佣金。为了避免监管，两人通常使用海外软件进行交流。由于每个火币账户每天只能购买2万到3万元的USDT，李又找了三个人来得分此外，还有一组六人，其中包括买了硬币的张某，也进行了同样的得分跑操作。